3月21日上午,上海浦东法院公开审理了一起涉案金额高达3630余万元的非法倒卖外汇案,对犯罪嫌疑人袁某依法予以公审。庭上,袁某交代自己是通过发名片等方式招揽客户,以高于银行外汇牌价的汇率收购外汇,以低于银行外汇牌价的汇率出售外汇,赚取差价。
“我们比银行卖出去便宜点,客户需要就找我们买了,1000港币赚5毛钱。”袁某昨交代,“各种币种都能赚一点,分别算出来的,100美元赚5毛钱,1000港币赚5毛钱,10000日元赚1元,1000欧元赚1元。”
袁某还供述,自己主要是在银行里通过发放名片来“瞄准”客户,如果有需要买卖外汇的客户,会通过名片上的手机号码打给他。在与客户谈好汇率后,会在约定时间和地点先将外汇现钞交给客户,之后袁某陪同客户去银行让客户将相应的人民币转账至指定账户。袁某的“客户”中,有些因需要外汇现钞炒股,有些是旅行社业务需要,还有的则为了购买境外房产、艺术品等,因为“黄牛”开出的价格比银行“优惠”,他们便选择从“黄牛”处购买外汇。
据检方指控,今年59岁的职业“黄牛”袁某,2007年7月至2010年9月间非法买卖外汇所收取和支付的人民币资金共计3630万余元。袁某违反国家规定,从事非法买卖外汇活动,扰乱市场秩序,情节特别严重,其行为已经触犯刑法,应当以非法经营罪追究其刑事责任。此案将择日宣判。
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